Siasat Thoha, Ajak Tukang Becak Cairkan Uang Rp 320 Juta Milik Nasabah BCA, Beri Upah Rp 5 Juta

"Saya mengintip nomor PIN-nya saat saya minta transfer uang," kata Thoha.

Baca juga: Agar Kasus Tukang Becak Kuras Tabungan Nasabah Tak Terulang, Simak Imbauan Bos BCA

Thoha kemudian mempelajari teknik menarik uang dalam jumlah besar di bank selama dua hari.

Dalam kurun waktu itu pula, dia menemukan Setu, seorang tukang becak yang memiliki penampilan mirip dengan Muin.

Penarikan Rp 320 juta

Pada Jumat (5/8/2023) Thoha memasuki kamar Muin secara sembunyi-sembunyi dan mencuri sejumlah barang berharga seperti kartu ATM dan buku tabungan.

Dia kemudian bersama Setu melakukan penarikan uang secara besar-besaran dari rekening Muin.

Kepada Setu, Thoha berpura-pura meminta tolong untuk mengambil uang mewakilkan bapaknya yang sedang sakit.

Setu pun setuju hingga dia mendapatkan upah Rp 5 juta dari uang Rp 320 juta yang dicairkan.

Thoha kemudian pergi dengan menggunakan bus kota.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Surabaya Hari Ini 25 Januari 2022 : Pagi Berawan, Malam Hujan Ringan

Uang dipakai judi hingga diberikan ke pacar

Thoha mengatakan, setelah mendapatkan uang ratusan juta itu, dia memakainya untuk membeli beberapa keperluan.

Mulai dari membayar utang-utang, berjudi, membeli tiga buah ponsel, membayar sekolah anak, dan mengirimkan uang untuk sang pacar.

"Uangnya untuk membeli ponsel iPhone 13 Pro Max dua unit, ponsel merek Oppo 1 unit, bayar sekolah anak, dan judi," ungkapnya.

Thoha juga membenarkan telah memberikan uang sebesar Rp 48 juta ke pacarnya. Uang tersebut disita sebagai barang bukti.

Baca juga: Pemilik Rekening yang Dikuras Tukang Becak Ancam Gugat Perdata BCA

Uang pengobatan

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Dewi Mahdalia, putra kedua Muin Zachry yang juga merupakan kuasa hukum Muin menjelaskan bahwa uang tersebut adalah hasil dari menjual dua unit rumah.

"Rencananya oleh Bapak dipakai untuk biaya pengobatan ibu saya yang sedang sakit," kata Dewi saat dihubungi, Senin (23/1/2023).