Siasat Thoha, Ajak Tukang Becak Cairkan Uang Rp 320 Juta Milik Nasabah BCA, Beri Upah Rp 5 Juta

SURABAYA, KOMPAS.com- Seorang pria di Surabaya, Jawa Timur bernama Thoha melakukan tindak pencurian uang nasabah Bank Central Asia (BCA) bernama Muin Zachry.

Thoha melakukan cara yang tak biasa. Dia menggandeng seorang tukang becak bernama Setu yang memiliki kemiripan dengan Muin, sang pemilik rekening.

Baca juga: Cairkan Uang Rp 320 Juta dari Rekening Nasabah, Thoha Berikan Rp 48 Juta ke Pacar

Akibatnya, uang Rp 320 juta di rekening Muin raib setelah dicairkan tanpa sepengetahuan korban.

Uang tersebut merupakan hasil penjualan dua rumah dan akan digunakan korban untuk membiayai pengobatan istrinya yang sedang sakit.

Berikut urutan peristiwanya:

Baca juga: Pemilik Rekening yang Dikuras Tukang Becak Ancam Gugat Perdata BCA

Tahu korban punya uang ratusan juta

SHUTTERSTOCK/YOKI5270 Ilustrasi rekening bank.

Berdasarkan keterangan keluarga Muin, Thoha adalah salah satu penghuni rumah kos milik Muin.

Thoha mengaku bekerja sebagai sopir dan belum ada satu pekan tinggal di tempat indekos Muin.

Thoha, dalam sidang lanjutan yang digelar secara daring di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (24/1/2023) menjelaskan, peristiwa tersebut bermula saat dirinya mengetahui bahwa Muin memiliki uang ratusan juta rupiah di rekeningnya.

Baca juga: Kronologi Tukang Becak Cairkan Uang Rp 320 Juta di Surabaya Versi Keluarga Pemilik Rekening

Hal itu diketahui ketika keduanya terlibat obrolan dan berencana membangun bisnis bersama.

"Dari situ saya tahu Muin punya uang lebih dari Rp 300 juta," kata dia, Selasa.

Mengintip nomor PIN hingga menemukan Setu

Shutterstock Ilustrasi orang tak dikenal

Melansir Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, pada Rabu (3/8/2022) Thoha mengetahui nomor PIN e-banking milik Muin.

Hal itu juga dibenarkan Thoha dalam sidang lanjutan.

Ketika itu, dia mengaku meminta tolong pada Muin untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening lain.